فرار ۶۰ درصد دستگاه‌های دولتی از تکالیف قانون پولشویی؛

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال نوعی پولشویی به حساب می‌آید؟/اختلاس‌گران فراری از کشور مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌شوند

مبارزه با پولشویی موضوعی بود که شب گذشته ۹ بهمن‌ماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه تهران۲۰ بررسی شد.

فیلم/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «نود اقتصادی»:

 اتاق بازرگانی از طریق پولشویی در انتخابات کانون عالی کارفرمایی دخالت کرد تا حسین سلاح ورزی رئیس این کانون شود

محمدرضا بهزادیان بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ هیات رئیسه اتاق ایران ورود به انتخابات کانون عالی کارفرمایی را تصویب می‌کند. یک میلیارد تومان هم از بودجه کمک به تشکل‌ها با پولشویی به دست کانون عالی کارفرمایی رسیده است.

فعالیت بزرگ ترین صرافی جهان در انگلیس ممنوع شد!

دولت انگلیس از صرافی باینانس خواست تا به فعالیت های خود در این کشور خاتمه دهد.

فیلم/مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی:

برخی از مردم نگران به موقع پرداخت خسارت از ناحیه شرکت‌های بیمه‌ هستند

محمدجواد آقاجری بیان کرد: تراکنش مالی بالایی در صنعت بیمه وجود دارد که به دلیل حجم بالای این تراکنش و عدم نظارت، محملی برای فساد و پولشویی است. برخی از مردم نگران به موقع پرداخت خسارت از ناحیه شرکت‌های بیمه‌ هستند.

فیلم/رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در گفتگو با «نود اقتصادی»:

موضوع مسدود شدن کارت‌های بانکی اتباع افغان، تاثیری بر تجارت با این کشور ندارد

حسین سلیمی بیان کرد: مسدود شدن کارت اتباع افغان براساس بخشنامه بانک مرکزی به دلیل نداشتن شماره شبا بود و تنها محدود به شهروندان افغانستانی نیست. در همه جای دنیا براساس قانون مقابله با پولشویی این مورد وجود دارد. چون تعداد اتباع افغان در ایران زیاد است این موضوع برجسته شده است.