رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: در صورت عدم تصویب FATF فردای تاریکی در انتظار ما خواهد بود به طوریکه…
پولشویی
-
-
در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد مرتکب به یک ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد…
-
پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه‌های حاکی از خودتحریمی بانک‌های…
-
برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف شده و به سطح بالاتری ارتقا داد.
-
وزیر اقتصاد از امضای شش سند و تفاهم نامه همکاری بین ایران با دیگر کشورها در خصوص تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با…
-
گزارش «نسیم» نشان می‌دهد 27 درصد از پرونده‌های مربوط به پولشویی در سال جاری مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است
-
رحیمی در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر مردم در فروشگاه‌ها مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند و این موضوع در فاکتور…
-
۱۳ کشور عضو سازمان دیوان محاسبات کشورهای آسیایی در نشست یک روزه خود در هتل همای تهران راههای مبارزه با پولشویی را…
-
رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر و پولشویی گمرک: کارگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با پولشویی دستورالعمل مبارزه با پولشویی…
-
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی در هیأت مدیره این…