دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی در هیأت مدیره این…
پولشویی
-
-
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «نسیم»: اتهام واهی برخی کشور‌ها به ایران در خصوص پولشویی، ناشی از جنگ روانی و…
-
بانک مرکزی در اجرای مؤثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن، 10 دستورالعمل مبارزه با…
-
قائم‌مقام بانک مرکزی: تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی، واحد اطلاعات مالی، دفاتر مبارزه با پولشویی در بانک‌مرکزی و …