مبارزه با پولشویی موضوعی بود که شب گذشته ۹ بهمن‌ماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در…
محمدرضا بهزادیان بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ هیات رئیسه اتاق ایران ورود به انتخابات کانون عالی کارفرمایی را تصویب می‌کند. یک…
دولت انگلیس از صرافی باینانس خواست تا به فعالیت های خود در این کشور خاتمه دهد.
محمدجواد آقاجری بیان کرد: تراکنش مالی بالایی در صنعت بیمه وجود دارد که به دلیل حجم بالای این تراکنش و عدم نظارت، محملی…
حسین سلیمی بیان کرد: مسدود شدن کارت اتباع افغان براساس بخشنامه بانک مرکزی به دلیل نداشتن شماره شبا بود و تنها محدود به…
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با…
پلیس فتا هشدار داد: چنانچه پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس و یا بانک اطلاع دهید.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: در صورت عدم تصویب FATF فردای تاریکی در انتظار ما خواهد بود به طوریکه…
در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد مرتکب به یک ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد…
پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه‌های حاکی از خودتحریمی بانک‌های…
