رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی…
پولشویی
-
-
مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی…
-
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۹.۸ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج…
-
مبارزه با پولشویی موضوعی بود که شب گذشته ۹ بهمن‌ماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در…
-
محمدرضا بهزادیان بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ هیات رئیسه اتاق ایران ورود به انتخابات کانون عالی کارفرمایی را تصویب می‌کند. یک…
-
دولت انگلیس از صرافی باینانس خواست تا به فعالیت های خود در این کشور خاتمه دهد.
-
محمدجواد آقاجری بیان کرد: تراکنش مالی بالایی در صنعت بیمه وجود دارد که به دلیل حجم بالای این تراکنش و عدم نظارت، محملی…
-
حسین سلیمی بیان کرد: مسدود شدن کارت اتباع افغان براساس بخشنامه بانک مرکزی به دلیل نداشتن شماره شبا بود و تنها محدود به…
-
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با…
-
پلیس فتا هشدار داد: چنانچه پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس و یا بانک اطلاع دهید.