طیبنیا افزود: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت‌بخش نداشته‌اند در حال در نظر گرفتن…
ستاد مبارزه با پولشویی
-
-
در این جلسه پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی با اولویت شبکه بانکی، لایحه مبارزه با تأمین…
-
گزارش «نسیم» نشان می‌دهد 27 درصد از پرونده‌های مربوط به پولشویی در سال جاری مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است