قائم‌پناه گفت: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و خروج ایران از لیست سیاه FATF به زودی محقق شود.
CFT
-
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه به صورت مستند به اعضای FATF ثابت کردیم که قوانین داخلی ما از کنوانسیون پالرمو و…
-
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت…
-
علی خضریان بیان کرد: پیوستن و اجرای استانداردهای FATF نه تنها گشایشی در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب…
-
دکتر حسین رضوی پور اظهار داشت: اصرار به عضویت ایران در FATF با هدف شناسایی راه‌های دور زدن ایران است. توصیه‌های FATF…
-
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: تکلیف نهایی ۲ لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.
-
عبدالناصر همتی با بیان اینکه تصویب لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» به نفع کشور است، گفت: این موضوع، جزو ضرورت‌های بانکی…
-
دکتر یاسر جبرائیلی بیان کرد: دولت ادعا می‌کند با پیوستن به CFT و پالرمو مبادلات بانکی تسهیل می شود ولی حاضر نیستند…
-
بی تردید، قرار دادن نام ایران در لیست سیاه FATF، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی…
-
با تایید این خبر از سوی یکی از مقامات سابق دولتی و تمامی قرائن و شواهد از ممنوع الخروجی مرکز اطلاعات مالی و پولشویی…