احسان خاندوزی بیان کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم به اندازه کل ۴ سال دولت قبل جلسه برگزار کرده است.
محمدرضا مانی یکتا بیان کرد: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در…
عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: در تعهدی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم داده پذیرفته شده که ماده قانونی قانون…
پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه‌های حاکی از خودتحریمی بانک‌های…
