الهام آزاد بیان کرد: رخی گمانه زنی ها از تصویب FATF است که از نگاه بنده تصویب مفاد گروه ویژه اقدام مالی پولشویی مثبت…
پول شویی
-
-
اصغر بالسینی بیان کرد: بانک مرکزی به بهانه مقابله با پول پاشی در بخش ارزی عملا بخش قابل توجهی از نیازهای واقعی ارزی…
-
رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید به‌منظور تسهیل پرداخت‌های خرد خبر داد.
-
سازمان ملل متحد در گزارشی رقم "پولشویی" در سطح جهان در سال 2009 را حدود یک تریلیون و 130 میلیارد دلار اعلام کرد