مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی…
مبارزه با پولشویی
-
-
مبارزه با پولشویی موضوعی بود که شب گذشته ۹ بهمن‌ماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در…
-
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در خصوص مولد سازی گفت: ثروت آفرینی و افزایش منافع بخش عمومی…
-
دکتر حسین رضوی پور اظهار داشت: اصرار به عضویت ایران در FATF با هدف شناسایی راه‌های دور زدن ایران است. توصیه‌های FATF…