اخبار آرشیوی

این فرد 59 ساله از ایران عازم آلمان شده بود اما در راه خود به این کشور در ترکیه توقف کرده بود. وی در فرودگاه دوسلدورف واقع در غرب آلمان مورد بازجویی قرار گرفت و پس از این که از وی پرسیده شد آیا پولی همراه خود دارد گفت کمتر از 10 هزار یورو پول به همراه دارد. بر اساس این گزارش مأموران آلمانی پس از بازرسی، چکی را در میان وسایل وی یافتند که توسط بانک دولتی ونزوئلا صادر شده بود. مبلغ این چک 300 میلیون بولیوار(واحد پول ملی ونزوئلا) معادل 54 میلیون یورو اعلام شده است. این شخص همچنین معادل 5 هزار یورو پول نقد به ارزهای مختلف همراه داشته است. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا مسافرانی که وارد این اتحادیه می‌شوند باید هرگونه پول نقد یا دارایی دیگر شامل اوارق بهادار و چک‌های بانکی به ارزش بیش از 10 هزار دلار را گزارش کنند. به گفته مقامات گمرکی آلمان این فرد به دلیل اینکه چیزی در مورد چک و مقصد آن و دلیل انتقال این مبلغ نگفته است به تلاش جهت پولشویی متهم است. چنانچه این فرد که نامش ذکر نشده است گناهکار تشخیص داده شود ممکن است تا حدود یک میلیون یورو جریمه شود.